రూ 110 కోట్ల కార్వీ స్టాక్ బ్రోకింగ్ ఆస్తులు జప్తు

కార్వీ స్టాక్ బ్రోకింగ్ లిమిటెడ్ (కెఎస్‌బిఎల్), దాని సిఎండి సి పార్థసారథి, ఇతరులపై మనీలాండరింగ్ విచారణకు సంబంధించి రూ. 110 కోట్లకు పైగా తాజాగా ఆస్తులను జప్తు చేసినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తెలిపింది. 

కార్వీ గ్రూప్ తమ ఖాతాదారులకు చెందిన సుమారు రూ. 2,800 కోట్ల విలువైన షేర్లను అక్రమంగా తాకట్టు పెట్టి పెద్ద మొత్తంలో రుణాలు పొందిందని, ఆ రుణాలు నాన్‌పర్ఫామింగ్ అసెట్స్ గా(ఎన్ పిఏ) మారాయని ఆరోపిస్తూ రుణాలిచ్చిన బ్యాంకుల ఫిర్యాదులు చేయడంతో హైదరాబాద్ పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కేసు నమోదు చేశారు.

ఎన్ఎస్ఈ, సెబీ ఆదేశాల ప్రకారం క్లయింట్ సెక్యూరిటీలను విడుదల చేసిన తర్వాత పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్ (ఎన్ పిఏ). నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని పరాయీకరణ నుండి కాపాడేందుకు, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మొత్తం రూ. 110.70 కోట్ల చరాస్తులను గుర్తించి, జప్తు చేసిందని దర్యాప్తు సంస్థ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. 

తాజా ఉత్తర్వులతో ఈ కేసులో ఇడి ఆస్తుల అటాచ్‌మెంట్ మొత్తం రూ.2,095 కోట్లకు చేరింది. మిలియన్ల మంది ఖాతాదారులతో దేశంలోని ప్రముఖ స్టాక్ బ్రోకర్లలో కెఎస్ బిఎల్  ఒకటి. 2019లో ఎన్ఎస్ఈ నిర్వహించిన కెఎస్ బిఎల్  పరిమిత ప్రయోజన తనిఖీలో కెఎస్ బిఎల్ డిపి ఖాతాను వెల్లడించలేదని,  సేకరించిన నిధులను క్రెడిట్ చేయలేదని వెల్లడించిన తర్వాత ఈ కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది.

స్టాక్ బ్రోకర్- క్లయింట్ ఖాతాకు బదులుగా క్లయింట్ సెక్యూరిటీలను తన 6 సొంత బ్యాంకు ఖాతాల (స్టాక్ బ్రోకర్-సొంత ఖాతా) కింద తాకట్టు పెట్టినట్లు ఈడి ఇంతకు ముందు తెలిపింది.