ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు సృష్టిస్తామన్న నెపంతో చండీగఢ్లోని ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ శాఖకు ప్రభుత్వ నిధులను బదిలీ చేయడానికి అధికారం ఇవ్వడం ద్వారా రూ. 169 కోట్లను దుర్వినియోగం చేశారన్న ఆరోపణలపై, హర్యానా రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు (హెచ్ఎస్పిసిబి) అప్పటి సభ్య కార్యదర్శి ఐఏఎస్ అధికారి ప్రదీప్ కుమార్ను సిబిఐ అరెస్టు చేసింది. ఏజెన్సీ ప్రకారం, కుమార్ వ్యక్తిగతంగా పెట్టుబడి సంబంధిత పనులను పర్యవేక్షించారు.
చండీగఢ్లోని ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ సెక్టార్-32 శాఖకు నిర్దేశిత పరిమితులకు మించి నిధుల బదిలీకి అధికారం ఇచ్చారు. పదవీ విరమణకు ముందు ఆయన చివరి పనిదినం నాడు ఈ అరెస్టు జరిగింది. వాస్తవానికి 2011 బ్యాచ్ హర్యానా సివిల్ సర్వీసెస్ (హెచ్సిఎస్) అధికారిగా ఉండి, ఆ తర్వాత ఐఏఎస్కు పదోన్నతి పొందిన ప్రదీప్ కుమార్, సభ్య కార్యదర్శిగా తన పదవీకాలంలో హెచ్ఎస్పిసిబి నిధుల మోసపూరిత నిర్వహణలో ప్రత్యక్ష పాత్ర పోషించారు.
ఎలాంటి శాఖాపరమైన అనుమతి లేదా అధికారిక రికార్డులు లేకుండా హెచ్ఎస్పిసిబి పేరుతో తెరిచినట్లు ఆరోపణలు ఉన్న ఒక బ్యాంకు ఖాతాలోకి ఈ నిధులను మొదట బదిలీ చేసినట్లు సిబిఐ కనుగొంది. ఆ ఖాతాలో ఎటువంటి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు సృష్టించబడలేదు. దానికి బదులుగా, ఆ ఖాతా నుండి మోసపూరిత డెబిట్ లావాదేవీలు జరిపి, రూ. 169 కోట్లను అక్రమంగా తరలించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
పదేపదే నోటీసులు జారీ చేసినప్పటికీ కుమార్ విచారణను తప్పించుకుంటున్నాడని, పంచకులా కోర్టులో ముందస్తు బెయిల్ దరఖాస్తు కూడా దాఖలు చేశాడని, దాని విచారణ జూలై 2న జరగాల్సి ఉందని ఏజెన్సీ తెలిపింది. సిబిఐ అతని ఆచూకీని గుర్తించిన తర్వాత అతడిని అరెస్టు చేసింది. హెచ్ఎస్పిసిబి కేసు, హర్యానా ప్రభుత్వానికి చెందిన ఎనిమిది శాఖలకు సంబంధించిన రూ. 504 కోట్ల భారీ బ్యాంకింగ్ మోసంలో ఒక భాగం.
ఈ మోసంలో, నకిలీ లేదా ఉనికిలో లేని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, మోసపూరిత డెబిట్ లావాదేవీల ద్వారా ప్రజాధనాన్ని అక్రమంగా తరలించి, ఆ తర్వాత వాటిని బినామీ సంస్థల ద్వారా మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభ్యర్థన మేరకు హర్యానా రాష్ట్ర విజిలెన్స్, అవినీతి నిరోధక బ్యూరో నుండి సిబిఐ ఈ దర్యాప్తును చేపట్టింది.
ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు, ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్, ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్కు చెందిన ఆరుగురు అధికారులు, ముగ్గురు హర్యానా ప్రభుత్వ అధికారులు, రెండు కంపెనీలు, ఆరుగురు ప్రైవేట్ వ్యక్తులతో సహా 17 మంది నిందితులపై ఏజెన్సీ ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసింది.
More Stories
పెట్రోల్, డీజిల్ ఎగుమతులపై కేంద్రం కొత్త పన్ను
దిగుమతి చేసుకున్న చమురుపై ఆధారపడటంపై ఆర్బిఐ హెచ్చరిక
చైనా బిలియనీర్కు అమెరికాలో 30 ఏళ్ల జైలుశిక్ష