* మూడు ప్రధాన చైనా బ్యాంకులకు రూ.13,558 కోట్ల బకాయిలు
రూ.40,000 కోట్లకు పైగా రుణాలకు సంబంధించిన ఆర్థిక అవకతవకలపై జరుగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా, పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీకి వరుసగా రెండోరోజు శుక్రవారం కూడా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సమన్లు జారీ చేసింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్ఏ) కింద ఈ దర్యాప్తు ప్రధానంగా రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్, సంబంధిత గ్రూప్ సంస్థలకు సంబంధించిన రుణాలను కవర్ చేస్తుంది.
గురువారం అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ కంపెనీ రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (ఆర్ కామ్) పై జరిగిన బ్యాంకు మోసం, మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తుకు సంబంధించిన రెండవ రౌండ్ విచారణ సందర్భంగా ఈడీ తొమ్మిది గంటలకు పైగా ప్రశ్నించింది. యెస్ బ్యాంక్పై జరిగిన రుణ మోసం ఆరోపణలకు సంబంధించిన ప్రత్యేక కేసులో ప్రశ్నించడానికి శుక్రవారం ఆయనను మళ్ళీ పిలిచినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 66 ఏళ్ల పారిశ్రామికవేత్త ఉదయం 10:30 గంటలకు సెంట్రల్ ఢిల్లీలోని ఈడీ కార్యాలయానికి చేరుకుని రాత్రి 8:20 గంటలకు బయలుదేరారు.
దివాలా చర్యలు, ఆస్తుల ద్రవ్యీకరణ ప్రయత్నాలు బాధ్యతలను తగ్గించే ముందు రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ రూ. 1.7 లక్షల కోట్లకు పైగా ఏకీకృత రుణ భారాన్ని కలిగి ఉంది. తర్వాత బహుళ దేశీయ రుణదాతలు ఈ రుణాలలోని భాగాలను నిరర్థక ఆస్తులు (ఎన్ పిఎలు)గా వర్గీకరించారు. ఇది ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లు, మోసపూరిత పరీక్షలకు దారితీసింది. భారతీయ, విదేశీ రుణదాతల నుండి తీసుకున్న నిధులలో కొంత భాగాన్ని గ్రూప్ కంపెనీల మధ్య మళ్లించారా? లేదా సంక్లిష్ట ఆర్థిక నిర్మాణాల ద్వారా పొరలుగా మార్చారా? అని ఈడీ పరిశీలిస్తోంది.
అనిల్ అంబానీతో సంబంధం ఉన్న కంపెనీలు మూడు ప్రధాన చైనా ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని బ్యాంకుల నుండి నిధులు పొందాయని, మొత్తం రూ. 13,558 కోట్ల బకాయిలు ఉన్నాయని తెలుస్తున్నాయి. రుణాలలో అతిపెద్ద భాగం చైనా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ నుండి వచ్చింది. ఇది దాదాపు రూ. రిలయన్స్ ఎడిఎ గ్రూప్ (రాగ్) తో అనుసంధానించిన సంస్థలకు రూ. 9,134 కోట్లు.
చైనా ఎగుమతి-దిగుమతి బ్యాంకు దాదాపు రూ. 3,048 కోట్ల రుణాలను మంజూరు చేయగా, చైనా పారిశ్రామిక, వాణిజ్య బ్యాంకు దాదాపు రూ.1,374 కోట్లను అందించింది. మూడు చైనీస్ రుణదాతల నుండి మొత్తం రూ. 13,558 కోట్లు తీసుకున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. మూడు బ్యాంకుల నుండి రుణాలు వ్యక్తిగత హామీపై ఆధారపడి ఉన్నాయి.
అనేక సంవత్సరాలుగా ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్న రిలయన్స్ ఎడిఎ గ్రూప్తో అనుబంధించిన కంపెనీలకు నిధులు మళ్లించారు. ద్రవ్యత సమస్యల కారణంగా అనేక గ్రూప్ సంస్థలు దివాలా చర్యలు, రుణ పునర్నిర్మాణం లేదా ఆస్తి ద్రవ్యీకరణ ద్వారా వెళ్ళాయి. ఆగస్టు, అక్టోబర్ 2017 నుండి యాక్సెస్ చేసిన అంతర్గత లేఖలు ఇండస్ట్రియల్, వాణిజ్య బ్యాంకు ఆఫ్ చైనా (ఐసిబిసి) దాదాపు ఒక దశాబ్దం క్రితం రూ. 7,932 కోట్ల డిఫాల్ట్ను గుర్తించిందని చూపిస్తున్నాయి.
ఒక లేఖ 2017 ఆగస్టు 10 తేదీతో, మరొకటి 2017 అక్టోబర్ 13 తేదీతో వ్రాసియున్నాయి. ఖాతాను ఎన్ పిఎగా వర్గీకరించినప్పటికీ, అంబానీ చైనా రుణదాతల నుండి కనీసం ఐదు అధికారిక నోటీసులకు స్పందించలేదని తెలుస్తోంది. పత్రాల ప్రకారం, ప్రస్తుత దివాలా చర్యలు ప్రారంభానికి చాలా ముందే ఈ పెద్ద మొత్తాలకు ప్రమోటర్ వ్యక్తిగత బాధ్యతను రుణదాతలు ఇప్పటికే స్థాపించారు.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్ బి ఐ) రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (ఆర్ కామ్), రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాటెల్ (ఆర్ఐటిఎల్) లకు విస్తరించిన రూ. 2,929 కోట్ల క్రెడిట్ సౌకర్యాలను అంబానీ అమలు చేసిన వ్యక్తిగత హామీపై షరతులు పెట్టారని కూడా పత్రాలు చూపిస్తున్నాయి. 2016లో ఒక డీడ్ ద్వారా హామీని అధికారికీకరించారు. ఈ ఏర్పాటు మొత్తం బకాయి ఉన్న రుణ మొత్తానికి అంబానీని వ్యక్తిగతంగా బాధ్యునిగా చేసింది.
ఫలితంగా, సంస్థల కార్పొరేట్ దివాలా అతని తిరిగి చెల్లించే బాధ్యతను తొలగించదు. ఎందుకంటే వ్యక్తిగత హామీ అతని వ్యక్తిగత ఆస్తులకు, బ్యాంకు రికవరీ ప్రక్రియకు మధ్య ప్రత్యక్ష, బంధన సంబంధాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఇటీవలి అమలు చర్యలలో, ఈడీ తాత్కాలికంగా రూ. దర్యాప్తులో వివిధ దశల్లో రూ. 15,000 కోట్లు అక్రమంగా నమోదయ్యాయి. ఇందులో అంబానీ ముంబై నివాసం, ‘అబోడ్’, ఇతర కార్పొరేట్-సంబంధిత ఆస్తులు ఉన్నాయి.
గ్రూప్ సంస్థలు, మాజీ కార్యనిర్వాహకులకు సంబంధించిన అనేక ప్రదేశాలలో సోదాలు జరిగాయి. ఆర్థిక రికార్డులు, లావాదేవీల ట్రయల్స్, బోర్డు స్థాయి ఆమోదాలు సమీక్షలో ఉన్న పత్రాలలో ఉన్నాయి. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున శుక్రవారం అంబానీని ఈడీ మరోసారి ప్రశ్నించే అవకాశం ఈ రుణ లావాదేవీలు, వ్యక్తిగత హామీలు, గ్రూప్ కంపెనీలలో నిధుల తరలింపుపై దృష్టి సారిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
More Stories
ఇజ్రాయెల్తో ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం
ఇస్లామిక్ గ్రూప్ లతో యూనస్ బంధం రట్టుచేసిన జమాత్ అమీర్
పర్యావరణ మార్పులతో భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తున్న పులులు